Финансовое расследование (Форензик)

Финансовое расследование (Форензик, Forensic ) – расследование с целью выявления недобросовестных работников и контрагентов, чьи действия направлены на снижение безопасности организации, причинение скрытого материального и нематериального ущерба. Результатом указанного расследования является Доказательная база о мошеннической или коррупционной деятельности сотрудников и контрагентов, которая может быть использована в судебных процессах.

Примерами выявляемых рисков корпоративного мошенничества могут быть:

  • Дата регистрации контрагентов непосредственно перед датой заключения договора
  • Наличие у сотрудников аффилированности с контрагентами
  • Выявление у сотрудников новых, дорогостоящих, скрытых активов
  • Ведение сотрудниками параллельного бизнеса
  • Наличие неформальных, нерегламентированных подходов при осуществлении закупок
  • Необычные процедуры в бухгалтерском учете (stan dalone operations)
  • Существенные операции, осуществляемые в учете или в документации в нерабочее время или в выходные дни. Аналогично, операции при закрытии календарного или отчетного периода
  • Наличие переплаты по счетам
  • Расхождения между банковским и бухгалтерским учетом.

Финансовое расследование может включать в себя следующие мероприятия:

  • Выявления фактов мошенничества в ходе внутреннего расследования
  • Анализ банковских операций
  • Анализ аффилированности сотрудников и контрагентов
  • Поиск активов
  • Формирование доказательной базы
  • Элементы корпоративной разведки
  • Адвокатское расследование
  • Легализация полученных данных
  • Уголовное делопроизводство
  • Судебное сопровождение
Информационное сопровождения для снижения репутационных рисков.
Мы готовы оказать помощь нашим клиентам и их юридическим службам на всех указанных этапах проведения финансового расследования с этапа выявления подозрительных действий до этапа привлечения подозреваемых лиц к ответственности. Мы можем оказать весь  комплекс указанных услуг. Обращайтесь к нам по указанным или любым другим вопросам.