Финансовое расследование (Форензик, Forensic ) – расследование с целью выявления недобросовестных работников и контрагентов, чьи действия направлены на снижение безопасности организации, причинение скрытого материального и нематериального ущерба. Результатом указанного расследования является Доказательная база о мошеннической или коррупционной деятельности сотрудников и контрагентов, которая может быть использована в судебных процессах.

Примерами выявляемых рисков корпоративного мошенничества могут быть:

  • Дата регистрации контрагентов непосредственно перед датой заключения договора
  • Наличие у сотрудников аффилированности с контрагентами
  • Выявление у сотрудников новых, дорогостоящих, скрытых активов
  • Ведение сотрудниками параллельного бизнеса
  • Наличие неформальных, нерегламентированных подходов при осуществлении закупок
  • Необычные процедуры в бухгалтерском учете (stan dalone operations)
  • Существенные операции, осуществляемые в учете или в документации в нерабочее время или в выходные дни. Аналогично, операции при закрытии календарного или отчетного периода
  • Наличие переплаты по счетам
  • Расхождения между банковским и бухгалтерским учетом.

Финансовое расследование может включать в себя следующие мероприятия:

  • Выявления фактов мошенничества в ходе внутреннего расследования
  • Анализ банковских операций
  • Анализ аффилированности сотрудников и контрагентов
  • Поиск активов
  • Формирование доказательной базы
  • Элементы корпоративной разведки
  • Адвокатское расследование
  • Легализация полученных данных
  • Уголовное делопроизводство
  • Судебное сопровождение

Финансовое расследование в СИНЭО (Forensic)

Информационное сопровождения для снижения репутационных рисков.
Мы готовы оказать помощь нашим клиентам и их юридическим службам на всех указанных этапах проведения финансового расследования с этапа выявления подозрительных действий до этапа привлечения подозреваемых лиц к ответственности. Мы можем оказать весь  комплекс указанных услуг. Обращайтесь к нам по указанным или любым другим вопросам. Наша компания занимается исследованием финансов, расследование криминалистической деятельности. Наш эксперт займется изучением мошенничества, будет связывать данные и искать доказательство, чтобы найти виновное лицо и направить заявление в Российский правовой суд. Услуга данной сферы по доступной цене.

Города в которых мы работаем

Москва Новосибирск Екатеринбург Нижний Новгород
Казань Челябинск Омск Самара
Ростов-на-Дону Уфа Красноярск Пермь
Воронеж Волгоград Краснодар

ПРЕИМУЩЕСТВА СИНЭО

Репутация

Репутация

Членство в ведущих профильных советах и объединениях, входит в реестр надёжных партнёров Министерства юстиции и Торгово-промышленной палаты

Оперативность

Оперативность

Максимальная скорость предоставления услуг

Опыт

Опыт

На рынке экспертизы и оценки с 1999 года, проведено более 40000 экспертиз

Международный уровень

Международный уровень

СИНЭО представлен на рынках РФ, Белоруссии и Казахстана

Компетенции

Компетенции

Эксперты с учеными степенями и колоссальным опытом, кандидаты и доктора наук с многолетним стажем

Лидерство

Лидерство

Передовые методы работы с клиентами и экспертами

Качество и контроль

Качество и контроль

Передовые методы работы с клиентами и экспертами

Независимость и надежность

Независимость и надежность

Гарантия независимости, объективности и обоснованности исследований, ответственность застрахована

Экспертиза элитного уровня

Экспертиза элитного уровня

Заключения экспертов СИНЭО исполняются в громких делах, доверяют судьи и адвокаты по России и СНГ

Технологии и оборудование

Технологии и оборудование

Материально-техническая база соответствует современным стандартам, уникальное оборудование «Хроматэк-Кристалл 5000» с марта 2022 года

Лицензии и сертификация

Лицензии и сертификация

Лицензии на медицинскую, образовательную и историко-культурную деятельность, собственный медико-психологический центр

Лицензии и разрешительная документация

Ano medicinskaja licenzija page 0001
Ano medicinskaja licenzija page 0002
Ano medicinskaja licenzija page 0003

Лицензия на осуществление медицинской деятельности

Obrazovat lic 1
Obrazovat lic 2

Образовательная лицензия на проведение доп. профессиональное образование и дополнительное образование для детей и взрослых

Коллегия оценщиков

Член коллегии оценщиков

ОТЗЫВЫ

Надежда

Проводила суд.стоматологическую экспертизу -Большой Сампсониевский просп 60 А.Затем провела рецензию(проверка качества экспертизы , Москва,в СПБ не нашла достойных экспертов)Рецензенты уложились на 55 страницах-из них 23 стр заняли перечисленные нарушения по экспертизе Синэо.И вот менеджер Синэо Марина послала мне сообщение на стр В контакте с угрозами судебных разбирательств по поводу моих отрицательных отзывов о работе Синэо.Приложила файл-его я читать не стала,по любому там один ляп.Якобы я порчу своими отзывами репутацию Синэо.А Синэо думает какой ущерб наносят людям своими безграмотными экспертизами?Сколько их уже пострадало.Я для чего заплатила 175000тыс -2 зуба и протез на 4 зуба,чтобы такой эксперт панчук юп мне хамил ?Я еле сдержалась чтобы табуреткой не дать ему по физиономии и не сорвать проведение экспертизы.Когда выходила из кабинета,они втроём бешено смеялись мне вслед-я и это стерпела.Когда оплачивала экспертизу,то не знала с какими кадрами буду иметь дело.Право выбора я поручила судье.Руководитель Синэо Сысоева,она вообще работает как то со своими кадрами ?Я её вижу только в рекламе.В моей экспертизе отсутствует её поручение конкретным экспертам,для проведения экспертизы -нарушение ст 84..Со стороны экспертов была нарушена ст 86 (вновь открывшиеся обстоятельства)Эксперты не заметили (т.к медицинские документы не читали)что со стороны ответчика имелся факт служебного подлога ст 292-требуется проведение подчерководческой экспертизы и так далее и тому подобное один за другим нарушения со стороны Синэо.И после всего этого менеджер Синэо мне заявляет что экспертиза проведена в рамках закона.Наглая,борзая самоуверенность .Он хоть сам то понял что понаписал мне.Обращайтесь в суд -будем разбираться.

Оксана

Отдельно выражаю благодарность Белову Василию Георгиевичу, доктору медицинских наук, доктору психологических наук, профессора в области психиатрии, который был приглашен в суд в качестве специалиста, где дал полные и объективные показания и подтвердил свои заключения. Моего супруга обвиняли в тягчайшей статье по п «б» ч. 4 ст 132 УК РФ. (срок лишения свободы по данной статье от 12-20 лет) Суд вынес оправдательный приговор. Заключения Ваших специалистов очень помогли при выстраивании линии защиты. Не допустили, чтобы оговор искалечил жизнь невинного человека.

Мария

Добрый день, в конце сентября поступила из суда экспертиза. Звоню в конце декабря с вопросом а когда же мы будем счастливы лицезреть ваше экспертное мнение, а мне говорят мы без оплаты не проводим и ссылаются на Конституционный суд. Уважаемый руководитель экспертного учреждения, до начала экспертизы ОБЕ стороны внесли денежные средства на депозит суда, а срок производства экспертизы (исходя из того же документа на который ссылаетесь вы ) не приостанавливается выяснением вопроса оплаты, если в вашем штате нет экспертов, тогда нет необходимости заниматься таким видом деятельности и вводить суды и участников процесса в заблуждение о сроке производства экспертизы.

Отзыв
Отзыв
Отзыв

Наши фильмы с участием экспертов

Вопросы и ответы

Закажите экспертизу сейчас

Добавьте во вложения файлы одним архивом