Финансовое расследование (Форензик, Forensic ) – расследование с целью выявления недобросовестных работников и контрагентов, чьи действия направлены на снижение безопасности организации, причинение скрытого материального и нематериального ущерба. Результатом указанного расследования является Доказательная база о мошеннической или коррупционной деятельности сотрудников и контрагентов, которая может быть использована в судебных процессах.
Примерами выявляемых рисков корпоративного мошенничества могут быть:
- Дата регистрации контрагентов непосредственно перед датой заключения договора
- Наличие у сотрудников аффилированности с контрагентами
- Выявление у сотрудников новых, дорогостоящих, скрытых активов
- Ведение сотрудниками параллельного бизнеса
- Наличие неформальных, нерегламентированных подходов при осуществлении закупок
- Необычные процедуры в бухгалтерском учете (stan dalone operations)
- Существенные операции, осуществляемые в учете или в документации в нерабочее время или в выходные дни. Аналогично, операции при закрытии календарного или отчетного периода
- Наличие переплаты по счетам
- Расхождения между банковским и бухгалтерским учетом.
Финансовое расследование может включать в себя следующие мероприятия:
- Выявления фактов мошенничества в ходе внутреннего расследования
- Анализ банковских операций
- Анализ аффилированности сотрудников и контрагентов
- Поиск активов
- Формирование доказательной базы
- Элементы корпоративной разведки
- Адвокатское расследование
- Легализация полученных данных
- Уголовное делопроизводство
- Судебное сопровождение
Финансовое расследование в СИНЭО (Forensic)
Информационное сопровождения для снижения репутационных рисков.
Мы готовы оказать помощь нашим клиентам и их юридическим службам на всех указанных этапах проведения финансового расследования с этапа выявления подозрительных действий до этапа привлечения подозреваемых лиц к ответственности. Мы можем оказать весь комплекс указанных услуг. Обращайтесь к нам по указанным или любым другим вопросам. Наша компания занимается исследованием финансов, расследование криминалистической деятельности. Наш эксперт займется изучением мошенничества, будет связывать данные и искать доказательство, чтобы найти виновное лицо и направить заявление в Российский правовой суд. Услуга данной сферы по доступной цене.
Города в которых мы работаем
| Москва | Новосибирск | Екатеринбург | Нижний Новгород |
| Казань | Челябинск | Омск | Самара |
| Ростов-на-Дону | Уфа | Красноярск | Пермь |
| Воронеж | Волгоград | Краснодар |
Получите бесплатную консультацию!
